11月24日
古镇建行营业部
迎来两名“特殊”客户
一名混插在办理业务的人群中
另一名则在ATM机旁等候
当时正值业务办理高峰期
他们瞄准大堂经理繁忙之际
准备申请办理银行销卡业务
该客户声称,之前卡被冻结,现解控后想把卡内的钱取走并销户。大堂经理立即警觉,仔细查看资料后发现该名客户年龄不大,办理业务却需人陪同,种种迹象都与当前银行涉赌涉诈特征相似。
银行工作人员打起十二分精神,一边安排前台同事尽力拖住客户,安抚情绪不让其发现端倪,另一边则报告银行内运营主管,对其流水情况进行查询,发现该客户资金来源去向涉及多个不同账户,且单日交易量较大,此前已有被两个账户被公安机关冻结。
意识到问题严重性后,银行运营主管立即拨打110报警处理。 10分钟不到,警务人员便来到该网点,将客户带离进行后续调查。
灯都君在此提醒
当面对疑似风险客户时
需仔细辨别
切不能给涉赌涉诈份子
有可乘之机
当前,电信网络诈骗犯罪
高发多发
形式手段不断 更新迭代
下面灯都君带来
近期古镇典型案例
请警惕这些骗局!
灯都古镇编辑部
编辑:薛雅静
责编:小米
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