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    案例 | 这名客户为何无法销卡?

    11月24日

    古镇建行营业部

    迎来两名“特殊”客户

    一名混插在办理业务的人群中

    另一名则在ATM机旁等候

    当时正值业务办理高峰期

    他们瞄准大堂经理繁忙之际

    准备申请办理银行销卡业务

    该客户声称,之前卡被冻结,现解控后想把卡内的钱取走并销户。大堂经理立即警觉,仔细查看资料后发现该名客户年龄不大,办理业务却需人陪同,种种迹象都与当前银行涉赌涉诈特征相似。

    银行工作人员打起十二分精神,一边安排前台同事尽力拖住客户,安抚情绪不让其发现端倪,另一边则报告银行内运营主管,对其流水情况进行查询,发现该客户资金来源去向涉及多个不同账户,且单日交易量较大,此前已有被两个账户被公安机关冻结。

    意识到问题严重性后,银行运营主管立即拨打110报警处理。 10分钟不到,警务人员便来到该网点,将客户带离进行后续调查。

    灯都君在此提醒

    当面对疑似风险客户时

    需仔细辨别

    切不能给涉赌涉诈份子

    有可乘之机

    当前,电信网络诈骗犯罪

    高发多发

    形式手段不断 更新迭代

    下面灯都君带来

    近期古镇典型案例

    请警惕这些骗局!

    灯都古镇编辑部

    编辑:薛雅静

    责编:小米

    执行总编辑:袁新强

    总编辑:梁泳彬

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