仙人掌骗局狂骗540万 南京富翁被骗流落救助站

2008年1月30日，南京市民赵女士向白下公循分局报案称：南京瑞宏食用仙人掌开发有限责任公司的法定代表人、董事长兼总经理秦志章，通过其公公柳金龙介绍，自2005年至2007年底以来，承诺给予32%至42%的年利息，大肆向赵女士及其父亲、姐妹、亲戚等借款，共计借款140万余元，至报案时不收回一分钱的本金和利息。今年以来，秦志章携款逃匿，电话停机，其公公柳金龙也无颜面对家人，离家出奔。此事弄得赵女士家庭失和，良多亲戚都不交往了。随后，又有十多少名受害人到白下公安分局经侦大队报案，称钱被秦志章骗了，案件总案价值达300余万元，其中有不少受害人血本无归，情感十分冲动。 [table][tr][td][/td][/tr][/table] 　　白下警方破案后，交由张青海警长主办。经查，秦志章，男，55岁，黑龙江省伊春市人，暂住建华大厦。其注册了三家单位并任董事长兼总经理：南京瑞宏食用仙人掌开发有限责任公司、南京瑞宏正兴生物工程有限责任公司、南京天鼠商贸有限义务公司。此外，他还冒用了中国轻工企业投资协会产品销售工作部名义，自称该部分主任。2005年至2007年底以来，秦志章许诺给予高额年息，以投资仙人掌种植，神仙掌啤酒、牙膏等产品开发，江宁Z185型助燃式柴油机出产厂名目等为名，分离以以上四家单位名义向不特定人员借款，总额达560余万元。借款初期，秦志章尚能兑付必定利息，2008年2月以来，秦志章着落不明，手机停机。 [b]　　人的贪念让骗子频繁得逞[/b] 　　张青海和其余民警查问了秦志章藉以对外融资的四家单位的工商登记材料、所有公司的银行账户，以及秦志章个人的6张银行卡往来账目等资料，对其在宁的公司职员分辨进行考察懂得，并到北京、广东等地进行调查，控制了大批第一手资料。白下警方以为，秦志章的公司不是中国国民银行批准的正当金融机构，不具备向公众吸纳资金的资历，而且，其注册资本、软硬件前提都达不到创办此类金融机构所须要的条件。更重要的是，他以高额本钱向社会不特定人群借钱，这些都合乎非法吸收公家存款罪的条件。2008年7月5日，秦志章被上网追逃。2009年8月7日，叛逃在本地长达一年之久的秦志章在打听警方新闻时露出了破绽，经由三天两夜的持续工作，南京警方在珠海警方鼎力配合下，将隐匿在珠海某宾馆内的秦志章抓获归案。 　　秦志章被刑拘后，诡辩说本人欠钱属于经济纠纷，公安机关不应插手经济纠纷。张青海针对他的幸运心理，讲清了经济纠纷和经济犯法的差别。终极，秦志章彻底交代了非法接收大众存款共计546万余元，造成借款人实际丧失共计近448万元的犯罪事实。此时，大局部赃款已被秦志章浪费一空。2009年9月16日，秦志章被白下区检察院同意拘捕，11月13日，秦志章被移送白下区检察院审查起诉。目前，仍陆续有人前往白下警方报案，受害人总人数已到达70余名。白下警方先容，骗子诚然可恨，受害人的贪欲也是骗子未遂的主要起因。前面提到的柳金龙，恰是应用了亲友的这二心理，挽劝他们掏钱的。这个柳金龙在南京颇有“名气”，上世纪90年代就曾参加过有名的蚂蚁集资欺骗，后来发明做这一行很来钱，就重复掺和到此类诈骗中。然而，他也只是掺跟掺和，劝告别人投钱，素来不像秦志章这种人一样当“总导演”，所以最后老是以受害人面目呈现。柳金龙现在暮景悲凉，本报今年4月25日A35版曾以《百万富翁流浪救助站》为题对他的惨况加以报道。 [b]　　经济犯罪四特色[/b] 　　一是高利放贷守法犯罪增多。近年来，民间资本借贷运动趋于活泼。一些不法分子窥视民间借贷领域的巨额利润及相干法律划定中的空缺，专职从事高利放贷业务，并采用暴力手段保护其非法好处。 　　二长短法集资、传销犯罪手段翻新，从购置保健品到认购林木，从养殖蚂蚁到销售普洱茶，从投资连锁超市到委托理财炒股，名目繁多，更具困惑性。 　　三是合同诈骗向房地产范畴浸透。重要手腕有以内部认购转让为名，签署虚伪购房协定，骗取购房款；利用“阴阳合同”骗取购房人购房款差价。此外，各类基本建设的升温使利用建造工程诈骗的案件有所仰头。主要作案伎俩是：利用实在或者虚构的修建工程中标证实，采用收取保障金或者反复发包等方法骗取财物。 　　四是信用卡诈骗手段科技化。南京目前信用卡犯罪除了常见的利用别人信息冒名申领信用卡恶意透支，采取虚假身份办理信用卡歹意透支**外，还涌现了盗守信用卡磁条信息复制伪卡骗取卡内资金的犯罪。犯罪嫌疑人通过在自助银行门禁、ATM机、至POS机处安装读卡器或在ATM自助取款机上端装置带摄像功效的MP4装备安装，窃取客户的卡号和密码复制信誉卡磁条信息，进而制作伪卡进行刷卡花费。其犯罪手段更加隐藏，犯罪科技含量更高。